Se recuerda al notariado que, según lo informado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a través del Consejo Federal del Notariado Argentino, la fecha límite para la presentación del formulario de relevamiento masivo de información, que requiere la intervención de todos los sujetos obligados del país, opera el próximo 3 de noviembre.
Como ya se dijo, este tipo de relevamiento se encuentra enmarcado en los requerimientos internacionales del GAFI a todos los organismos de control del lavado de dinero en el mundo, y la información recabada será con fines estadísticos y estará destinada a formar las llamadas “matrices de riesgo” del sector.
Por cuestiones de parametrización de datos y considerando el carácter masivo del pedido, la UIF aclaró que todos los sujetos obligados deberán responder a este requerimiento, incluidos los escribanos. En consecuencia, la solicitud alcanza a cada registro notarial, debiendo dar cumplimiento al pedido ya sea el notario titular, o bien, en caso de corresponder, el adscripto a cargo.
El detalle del presente requerimiento fue informado en la circular del SOIN, cabezal 10 número 78.
